”भ्रष्टाचार के मामले में जो भी पकड़ा जाएगा वह बचेगा नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है।” 25 सितंबर, 2017 को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने नेताओं को ये स्पष्ट संदेश दिया था। उनका स्पष्ट मानना है कि सत्ता सुख और उपभोग का साधन नहीं, सेवा के लिए है, इसलिए प्रधानमंत्री ने करप्शन पर जीरो टॉलेरेंस की नीति अपना रखी है। उन्होंने जब से देश की कमान संभाली है भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। यह भी स्पष्ट है कि कार्रवाई में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करते और न ही भ्रष्टाचारियों के रसूखदार होने का उनपर कोई प्रभाव पड़ता है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी इसी बात का एक और सबूत है कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचारियों पर ठोस कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं और करके रहते हैं।
कार्ति चिदंबरम
- पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को INX मीडिया केस में सीबीआई ने गिरफ्तार किया
- 2007 में पी चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया के 305 करोड़ रुपये विदेशी फंड हासिल करने का आरोप
- फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) क्लीयरेंस हासिल करने में अनियमितता बरतने के एवज में रिश्वतखोरी के आरोप
- पिता के केंद्रीय वित्त मंत्री रहते कार्ति ने INX मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी दिलाने के बदले में लिए थे 3.5 करोड़
- मामले में ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, ईडी ने मई 2017 में कार्ति और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया
- ईडी ने प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्ति और अन्य पर पिछले साल दर्ज किया था केस
- पी चिदंबरम
- एयरसेल-मैक्सिस मामले में गैर कानूनी तरीके से अनुमति देने का पी चिदंबरम पर आरोप
- कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स (CCEA) को दरकिनार कर प्रस्ताव को दी स्वीकृति
- 600 करोड़ के प्रोजेक्ट के बदले 3,500 करोड़ रुपये के लिए फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) के प्रस्ताव को स्वीकृत किया
- ईडी के अनुसार गैर कानूनी तरीके से 180 करोड़ रुपये का निवेश दिखाकर मंजूर किया गया
- मामले की जांच जारी, कभी भी कार्रवाई कर सकता है प्रवर्तन निदेशालय
नीरव मोदी
- यूपीए के समय में दिए गए 11 हजार करोड़ के लोन का फर्जीवाड़ा कर फरार हुआ नीरव मोदी
- मोदी सरकार ने नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने के लिए 17 देशों से संपर्क किया
- देश में मनीलॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत 21 संपत्तियों को जब्त किया गया
- ईडी द्वारा 44 करोड़ रुपये के बैंक जमा और शेयरों को जब्त किया गया
- 7 करोड़ 80 लाख के म्युच्युअल फंड में निवेश को फ्रीज कर दिया गया
- 12 दिन में 192 ठिकानों पर छापे, सात लक्जरी कार सहित 5870 करोड़ की संपत्ति जब्त
- नीरव मोदी से संबंधित 200 शैल कंपनियां इनकम टैक्स के जांच के दायरे में
मेहुल चोकसी
- नीरव मोदी के साथ ही मेहुल चोकसी ने भी फर्जीवाड़ा किया और हजारों करोड़ लेकर फरार हो गया
- मेहुल चोकसी को भी नीरव मोदी के साथ कांग्रेस की सरकार मे ंदिए गए थे लोन
- 86 करोड़ 72 लाख रुपये के शेयर और म्युचुअल फंड में निवेश को फ्रीज किया गया
- छत्तीसगढ़ के 12 आउटलेट्स पर छापे, 5,46 करोड़ के हीरे जब्त किए गए
- ईडी ने महेल चोकसी की 1217.20 करोड़ और 41 संपत्तियां अटैच की
- अटैच संपत्तियों में मुंबई में 15 फ्लैट और 17 कार्यालय परिसर, आंध्र प्रदेश में मैसर्स हैदराबाद रत्न SEZ, कोलकाता में शॉपिंग मॉल, अलीबाग में फार्म हाउस और महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 231 एकड़ जमीन शामिल
- मेहुल चोकसी के पासपोर्ट रद्द किए गए, गिरफ्तारी के लिए 17 देशों की सरकारों से संपर्क
विपुल अंबानी
- नीरव मोदी-मेहुल चोकसी द्वारा किए गए फर्जीवाड़ा मामले में विपुल अंबानी पर शिकंजा
- अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के रिश्तेदार होने के बावजूद विपुल अंबानी गिरफ्तार
- नीरव मोदी से संबंधित कंपनी फायर स्टार डायमंड कंपनी के वित्त विभाग के प्रमुख हैं विपुल
गुरपाल सिंह
- पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के दामाद गुरपाल सिंह ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ किया फर्जीवाड़ा
- सिम्भौली शुगर्स लिमिटेड ने 2012 में 5700 गन्ना किसानों को पैसे देने के नाम पर ओरिएंटल बैंक से 150 करोड़ रुपये का लोन लिया
- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के 97.85 करोड़ के लोन को 2015 में फ्रॉड घोषित किया गया
- पुराना लोन चुकाने के नाम पर 110 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट लोन लेकर फर्जीवाड़ा
- 29 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद दूसरे लोन को भी एनपीए में डाल दिया गया
- 17 नवंबर 2017 को सीबीआई शिकायत के आधार पर 22 फरवरी, 2018 को केस दर्ज
- गुरपाल सिंह के साथ 12 के खिलाफ केस दर्ज, गिरफ्तारी की लटकी तलवार
एसएम कृष्णा
- वर्ष, 2017 में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में बीजेपी नेता एसएम कृष्णा के दामाद पर अघोषित संपत्ति रखने का खुलासा
- कृष्णा के दामाद और कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे पड़े
- 25 संपत्तियों पर छापेमारी में 650 करोड़ रुपये की अघोषित आय का खुलासा, केस पर कार्रवाई जारी
विजय माल्या
- विजय माल्या को 8,040 करोड़ का लोन सितंबर 2004 में दिया गया
- फरवरी 2008 में समीक्षा की गई और 2009 में कांग्रेस सरकार ने एनपीए घोषित कर दिया
- 2009 और 2016 में कांग्रेस माल्या को राज्यसभा भेजकर सम्मानित किया
- मोदी सरकार ने लोन वसूली के लिए मोदी सरकार ने एक कंसोर्टियम बनाया
- 17 बैंकों का कंसोर्टियम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में कार्रवाई जारी
- माल्या की 6000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त, भगोड़ा घोषित, पासपोर्ट रद्द
ललित मोदी
- 2010 में कांग्रेस सरकार मनी लॉन्ड्रिंग नहीं फेमा के तहत मुकदमा दर्ज किया
- 2014 के मई तक कांग्रेस की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की
- कांग्रेस सरकार ने रेड कॉर्नर या ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया
- मोदी सरकार ने सख्ती की और ललित मोदी की संपत्तियां जब्त कीं
- ब्रिटेन की सरकार से लगातार प्रत्यर्पण की कोशिशें जारी
रॉबर्ट वाड्रा
- कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ वर्ष 2012 में डीएलएफ घोटाले का आरोप लगा
- हरियाणा के शिकोहपुर गांव में कम दाम पर जमीन खरीदकर भारी मुनाफे में रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को बेचने का आरोप
- डीएलएफ से 65 करोड़ का ब्याज-मुक्त लोन लेने का आरोप, बिना ब्याज पैसे की अदायगी के पीछे कंपनी को राजनीतिक लाभ पहुंचाना उद्देश्य
- कांग्रेस सरकार के रहते रॉबर्ट वाड्रा ने देश के कई और हिस्सों में भी बेहद कम कीमतों पर जमीनें खरीदीं
- राजस्थान के बीकानेर में हुए जमीन घोटालों में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के जमीन सौदे भी शामिल
- गलत जमीन सौदों के सिलसिले में 18 एफआईआर दर्ज किए गए, जिनमें से 4 वाड्रा की कंपनियों से संबंधित
- एफआईआर के तहत 1400 बीघा जमीन में से 275 बीघा जमीन वाड्रा की कंपनियों के लिए जाली नामों से खरीदे जाने का जिक्र
- डीएलएफ जमीन घोटाले में भी जस्टिस एस एन ढींगरा कमीशन की जांच, रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक होने की उम्मीद
लालू प्रसाद
- लालू प्रसाद एंड फैमिली के भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार का करारा प्रहार
- एक हजार करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश
- पटना में नौ प्लॉट, दिल्ली के फॉर्म हाउस, आवासीय भवन जब्त
मीसा भारती
- दिल्ली के बिजवासन स्थित 12 बीघा में फैले फार्म हाउस को ईडी ने अंतिम तौर पर जब्त
- मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिरीं मीसा पर हवाला के जरिये फार्म हाउस खरीदने का आरोप
